У Херсоні накрили конвертаційний центр

У Херсоні виявили «тіньовиків», які займалися переведенням фінансових потоків до тіньового сектору економіки та ухиленням від сплати податків. Про це на прес-конференції розповів Олег Богданов, перший заступник начальника УПМ ДПА в Херсонській області. За його словами, це вже четвертий «липовий» конвертаційний центр, який вдалося виявити у поточному році. У порівнянні з попередніми він наймасштабніший, адже сума незаконно проконвертованих грошей – близько 80 мільйонів гривень.

Протягом 2008–2009 років «тіньовики», працюючи на ринку будівельних матеріалів, штучно збільшували ціни на імпортований товар. За цей час було вивезено будматеріалів на суму 19,5 мільйона гривень, які потім реалізовували на внутрішньому ринку.

Всього у злочинній діяльності було задіяно 30 підприємств з ознаками фіктивності та 10 реально існуючих підприємств.

«Штаб» конвертаційного центру знаходився у офісному приміщенні, в якому знайшли бухгалтерську та податкову документацію фірм. За словами Олега Богданова, було вилучено 40 печаток, які використовували в злочинній діяльності, сейф з грошима, чекові розрахункові книжки, незаповнені трудові книжки, системні блоки, ноутбуки та інше офісне обладнання.

Організатора та співучасника злочинної діяльності затримано та поміщено до ізолятору тимчасового утримання.