Архив
 |
 |
 |
|||
|
|
|||||
последние номера
Издания:|
|
| Архив / 2009 / Гривна / № 15 / Преступные группировки «под крышей» херсонских банков |
|
Преступные группировки «под крышей» херсонских банковГеннадий СОБАЧЕНКО // Гривна № 15 (744) 09.04.2009 (стр. 4) Осточертевшие херсонцам проблемы с невыдачей депозитов и «замораживанием» на расчетных счетах средств фирм и предприятий банкиры единодушно оправдывают кризисом. Что и говорить – «отмазка» удачная
Только правда состоит в том, что кризисом некоторые финансисты прикрывают прямое и системное разворовывание средств своих клиентов, активнейшее участие в работе подпольных конвертационных центров с «отмыванием» колоссальных сумм. По этой части наша область поставила очередной удручающий рекорд национального масштаба: только за один минувший год по фактам преступлений в банковской сфере прокуратура возбудила 26 уголовных дел. Мало того – наши правоохранители накопили столь богатый опыт по части разоблачения финансовых «жучков», что с подачи Генеральной прокуратуры Украины его теперь изучают по всей стране!Заместитель Генерального прокурора Украины Татьяна Корнякова 18 марта нынешнего года лично отправила в каждый регион письмо, обобщающее наиболее «громкие» дела. Ну, а для рядовых украинцев, не посвященных в тайны следствия, этот сухой документ за № 07/2/2-56 воспринимается как разорвавшаяся информационная «бомба». Процитируем, в частности, абзац из письма о некоторых малоизвестных клиентам нюансах закулисной деятельности работников «Західінкомбанка», в котором нынче введена временная администрация. Итак: «В феврале 2008 года направлено в суд уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Херсонского филиала “Західінкомбанк”. Досудебное следствие установило, что житель г. Херсона в 2001 году с целью осуществления фиктивного предпринимательства организовал преступную группировку, в которую вошли заместитель управляющего – заведующий кассой филиала и старший кассир банка. Указанные лица по заранее подписанным руководителями предприятий с признаками фиктивности расчетно-кассовым документам перечисляли на счета других субъектов хозяйствования, имеющих фиктивный характер, средства в виде оплаты за якобы поставленные товары и услуги. В дальнейшем путём использования денежных чеков, заранее подписанных должностными лицами предприятий с признаками фиктивности, переводили денежные средств в наличность и выдавали их. Всего членами организованной преступной группы… незаконно, без уплаты налогов переведено в наличные более 28 миллионов гривен». Но если вы думаете, что это лишь одно уголовное дело, в котором фигурируют «белые воротнички» из местного филиала «Західінкомбанка» и сотрудничающих с ним финучреждений, то глубоко ошибаетесь. Продолжим цитировать заместителя Генерального прокурора Украины: «Закончено досудебное следствие по делу К. и других (всего 11 человек). Установлено, что К. с целью фиктивного предпринимательства организовал преступную группировку, в которую вошли директор Херсонского филиала АКБ ЗАО “Петрокоммерц-Украина”, начальник операционного отдела, заведующая кассой, кассир этого же банковского учреждения, операционист операционного отдела Херсонского филиала АКБ “Західінкомбанк”. Указанные лица на протяжении 2005–2008 годов зарегистрировали и перерегистрировали на подставных лиц ЧП “Грейн-Мастер”, ЧП “Ромакс”, МПБП “Вимина”, завладели их печатями и учредительными документами с целью осуществления незаконной деятельности, заключавшейся в пособничестве легально действующим субъектам предпринимательской деятельности в проведении фиктивных операций. Последним предоставлялись договоры, бланки бухгалтерских и налоговых документов с печатями и подписями предприятий с признаками фиктивности для осуществления финансовых операций с денежными средствами путем их перевода из безналичной формы в наличные и дальнейшего уклонения от уплаты налогов. Всего членами организованной преступной группы без уплаты налогов переведено в наличность и легализовано 73,3 миллиона гривен, при этом ими получено “комиссионное вознаграждение” в сумме 0,5 миллиона гривен». Обратите внимание: только в случаях с двумя этими ОПГ из легальной экономики было выведено свыше 101 миллиона гривен. Для сравнения: это примерно четверть годового бюджета Херсона! Однако были на Херсонщине не только «отмывание» капитала, но и прямые хищения денег, доверенных финансовым учреждениям. Как утверждает в своем письме Татьяна Корнякова, «приговором Суворовского районного суда г. Херсона председатель правления кредитного союза “Южный кредитный союз” признан виновным в том, что он, злоупотребляя служебным положением, незаконно выдал кредит в сумме 1 млн. 60 тыс. грн., чем причинил убытки кредитному учреждению. Преступник осужден к 4 годам лишения свободы. На основании статьи 75 УК Украины он освобожден от отбывания основного наказания с испытательным сроком 2 года». В своих многочисленных телевизионных интервью управляющий филиалом «Західінкомбанка» в Херсоне Тарас Бурда заявлял, что журналисты «Гривны» своими критическими публикациями о порядках в наших банках чуть ли не подрывают народное доверие к финансовой системе. Ознакомившись с выдержками из письма Татьяны Корняковой, читатель сам может судить, куда на самом деле деваются деньги вкладчиков и кто разрушает экономику Украины. А мы еще вернемся к этой теме, и после завершения громких судебных процессов обязательно назовем их основных действующих персонажей. Лично же господину Бурде в связи с этим хочется напомнить народную пословицу: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива». |