Погорели на возмещении НДС

Одним из самых распространенных нарушений в сфере налогового законодательства была и остается попытка предприятий незаконно возместить НДС, что наносит убытки государственному бюджету.

Благодаря совместной операции, проведенной сотрудниками налоговой милиции и СБУ области, удалось раскрыть мошенническую схему, которая привела к потере 22,8 миллиона гривен доходов государст-венного бюджета. Житель Херсона создал 4 «буферных» предприятия исключительно для того, чтобы конвертировать средства, переводя их
в наличные деньги, но не забывая при этом формировать налоговый кредит, чтобы впоследствии предъявить его к возмещению за счет бюджета. В результате обысков, проведенных в офисе и по месту жительства груп-пы лиц, участвовавших в афере, правоохранители изъяли бухгалтерские документы, подтверждающие фиктивную деятельность. Что интересно, бизнесмен, видимо, был настолько увлечен работой, что «забыл» себе как директору двух предприятий начислить и выплатить зарплату и удержать с нее налоги. Сейчас делец арестован и содержится под стражей, возбуждено уголовное дело.

В конце марта сотрудники налоговой милиции области прекратили преступную деятельность директора частного предприятия, который на протяжении нескольких месяцев 2009 года незаконно формировал налоговый кредит, используя рекви-зиты фирм из других регионов. Во время проверки выяснилось, что эти предприятия «ни сном ни духом» о сотрудничестве с херсонским бизнесменом, они не реализовывали ему продукцию. Если бы налоговые органы не вмешались, то государство могло бы понести убытки на 5,4 миллиона гривен. Возбуждено уголовное дело.

100 тысяч гривен возмещения НДС хотело получить от государства предприятие «С». В течение 2008 года оно незаконно формировало налоговый кредит по возмещению НДС, пользуясь услугами предприятия, которое занималось конвертацией средств. Под видом закупки сельхозпродукции два субъекта хозяйствования просто обналичивали средства. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на завладение средствами государства в особо крупных размерах.

Оксана КАЗАКОВА, по материалам управления налоговой милиции ГНА в Херсонской области