Мошенники активизировались

- С начала года и по 24 июля выявлено 57 фиктивных субъектов хозяйствования, 35 из которых – на территории области, – сообщил Максим Горелов, начальник отдела противодействия схемам уклонения от уплаты налогов Херсонской области. – Больше всего таких предприятий зарегистрировано
в Херсоне и Новой Каховке. В суды подано 10 исков с требованием отменить их государственную регистрацию или признать недействительными регистрационные документы. Девять дел уже удовлетворены.

Кроме того, по словам Максима Сергеевича, предупреждено незаконное возмещение НДС с использованием фиктивных фирм. Сотрудники налоговой милиции выявили целый ряд договоров между реально существующими объектами хозяйст-вования и фиктивными предприятиями. В суд поданы исковые заявления о признании их недействительными. Два из них на сумму 29 миллионов гривен уже удовлетворены. Установлены и несколько личностей, которые поставили на конвейер создание и использование фиктивных фирм. Особое впечатление на налоговиков произвела деятельность преступной группировки, в состав которой входили сотрудники банков и «специалисты» по созданию фирм-призраков, которые основательно маскировали операции по незаконной конвертации денег и легализации доходов, полученных преступным путём.

Один из инициаторов группы с 2008 по май 2009 года, используя свои связи, совершал незаконные финансовые манипуляции с оформлением бестоварных операций, а также переводом «безнала» в наличность. Для этого использовали финансовые документы несколь-ких субъектов хозяйствования, расчётные счета которых были открыты в херсонском филиале одного из банков.

Услугами конвертационного центра пользовались фирмы, работающие на рынке металлолома Херсонской, Николаевской, Харьковской и Донецкой областей. Распутать этот клубок было очень сложно. В отношении директора одного из частных предприятий, участвовавшего в «тёмном» бизнесе, следст-венный отдел налоговой милиции возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предполагается, что от делишек махинаторов бюджет пострадал на 7 миллионов гривен. Следствие продолжается.

В последнее время выявлены 3 конвертационных центра и возбуждены 18 уголовных дел в отношении предпринимателей, которые использовали в своей деятельности фирмы-призраки. Но, несмотря на это, налоговики утверждают, что в последнее время мошенники значительно активизировались – алчность толкает их на новые преступления. Только за неделю, с 17 по 24 июля, в Геническом районе выявили сразу 6 предприятий, которые в погоне за длинным рублём использовали фиктивные фирмы.