«Где деньги, Вань?»

Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю вживає заходи з декриміналізації сфери небанківського кредитування. З початку року вже порушено 166 кримінальних справ, за якими викрито 603 злочини (протягом 2008 року – 443 злочини).Пред'явлено обвинувачення
77 служ­бовим особам кредитних спілок, які, зловживаючи службовим становищем, здійснили розкрадання коштів спілок або оформили фіктивні договори про отримання кредитів, які в подальшому привласнили, на підставних осіб. На цей час розслідують 103 кримінальні справи, за якими визнано потерпілими понад 8,5 тисячі осіб.

Під час розслідування цьогорічних кримінальних справ пред’яв-лено обвинувачення 100 особам (у 2008 році – 101 особі), у тому числі 77 (52) службовим особам спілок.

Протягом 2009 року закінчено розслідування та направлено до суду 63 кримінальні справи, з яких 51 – стосовно службових осіб кредитних спілок Торік до суду спрямовано 25 кримінальних справ, за 23 з яких обвинуваченими є службові особи спілок, а 3 – фізичні особи. Найбільшу кількість таких справ спрямували до суду працівники БЕЗ Закарпатської (8 справ), Луганської (7 справ), Миколаївської та Одеської (по 6 справ) областей, Волинська та Сумська області – по 4 справи.

У результаті проведення слідчо-оперативних заходів до 16 осіб застосовано запобіжний захід у вигляді арешту (АР Крим, Київська, Донецька, Тернопільська, Одеська, Полтавська, Львівська, Рівненська, Хмельницька та Харківська області), до 28 осіб – у вигляді підписки про невиїзд.

Протягом цього року до суду планують спрямувати понад 60 кримінальних справ, з яких 52 – стосовно службових осіб кредитних спілок.

Найбільш резонансними за сумами нанесених збитків та кількістю потерпілих є 9 справ, порушених цього року стосовно службових осіб кредитних спілок «Україна» (Одеська­ область, потерпілими визнано 1200 осіб, збитки складають 32 міль­йони гривень, заарештовано головного бухгалтера та голову правління), «Кредитна спілка військовослужбовців України (Київ, потерпілими визнано 73 особи, збитки складають 8,5 мільйона гривень), «Імперія», «Експресія» (Черкаська область, потерпілими визнано понад 100 осіб, збитки складають 14,5 мільйона гривень), «Аккорд» (Київ, потерпілими ви­знано 53 особи, збитки складають 800 тисяч гривень, «Гарант» (Миколаївська область, потерпілими визнано 37 осіб, збитки складають 3 мільйони гривень), «Християнська злагода» (Львівська область, збитки складають 8,2 мільйона гривень), «Південна» (АР Крим, потерпілими визнано 18 осіб, збитки складають 9,6 мільйона гривень), «АльянсУкраїна» (Рівненська, Тернопільська, Львівська області, викрито злочинну діяльність керівників відділень зі збитками понад 100 тисяч гривень), «Лубно» (Полтавська область, нанесено збитків понад
6 мільйонів гривень).

За виявленими злочинами установлена сума збитків понад 170 мільйонів гривень, з яких на сьогодні уже забезпечено відшкодування на суму 76,1 мільйона гривень.

Так, на Черкащині за фактом привласнення залучених на депозит коштів кредитних спілок «І.» та «Е.» на загальну суму 4,6 мільйона гривень.

На Одещині прокуратура порушила кримінальну справу стосовно діючого та колишнього голови правління кредитної спілки «А.». За підробленими касовими ордерами вони привласнили грошові кошти вкладників спілки на суму понад 2,4 мільйона гривень.

У Києві службові особи кредитної спілки умисно, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів залучили від громадян
12,7 мільйона гривень у вигляді інвестицій під будівництво житлового будинку, а у подальшому оформили на себе під виглядом креди-
тів з пільговою ставкою понад 8,5 мільйона гривень замість інве­стування будівництва.

14 серпня 2009 року Євпаторійський міський суд розглянув кримінальну справу стосовно начальника Євпаторійської філії Кредитної спілки «Південний» Степанової, яка привласнила кошти вкладників на суму 6,5 мільйона гривень. За вироком суду Степановій призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

У результаті здійснення функцій нагляду за матеріалами органів внутрішніх справ Держфінпослуг з початку поточного року призупинено дію 21 ліцензії та анульовано 2 ліцензії.

Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України