Архив
 |
 |
 |
|||
|
|
|||||
последние номера
Издания:|
|
| Архив / 2009 / Гривна / № 4 / Где аферы, там и банкиры |
|
Где аферы, там и банкирыСергей ЯНОВСКИЙ // Гривна № 4 (733) 21.01.2009 (стр. 3) Без малого три года в Херсоне активно действовал подпольный конвертационный центр, через который успели «прокачать» и обналичить рекордную по местным масштабам сумму в 73,3 миллиона гривен
Само существование сети фиктивных фирм, через которые проходили операции по «обналичке», никакой сенсации не представляет – таких центров правоохранители края ликвидируют до десятка ежегодно. Уникальность аферы в том, что затеяла ее целая организованная преступная группа из 11 человек, ядром которой был едва ли не весь руководящий состав городского филиала одного из крупнейших акционерных коммерческих банков Украины!Директор этого филиала, начальник его операционного отдела, заведующий кассой и операционист зарегистрировали на подставных лиц несколько предприятий-«однодневок», через которые и проводили «бумажные» сделки. Вместе с ними орудовали еще несколько местных бизнесменов. Однако на них были возложены чисто технические функции: основная роль возлагалась на финансистов, которые обеспечивали «благосклонное» рассмотрение платежных документов, молниеносное прохождение платежей и выдачу требуемых сумм наличными. Их связи в банкирских кругах и знание особенностей национального законодательства и позволили конвертационному центру просуществовать так долго. После разоблачения ОПГ прокуратура Херсонщины возбудила уголовное дело сразу по пяти статьям Уголовного кодекса – от должностного подлога и злоупотребления служебным положением до «отмывания» средств, полученных преступным путем. По совокупности сообщникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, однако решать это будет суд. Дело туда пока еще не передано: из 11 членов группировки только четверо соизволили ознакомиться с обвинительным заключением, а остальные по понятным причинам не торопятся. Ведь без этого судебный процесс начать нельзя, а обвиняемым (все они находятся на подписке о невыезде, а не под стражей) нет никакого резона торопиться в исправительную колонию. Пресс-секретарь прокуратуры Херсонщины Фёдор Самойленко говорит, что за последний год прокуратура области расследовала и направила в суды еще два резонансных уголовных дела, по которым проходили еще несколько «белых воротничков» из числа высокопоставленных служащих филиалов местных банков. В одном случае это были руководитель подразделения одного из АКБ в Новотроицком районе области и экономист, которые общими усилиями похитили с депозитных счетов клиентов более 1,4 миллиона гривен. В другом «блеснул» директор областного филиала банка, организовавший списание 200 тысяч гривен со счетов юридических лиц на основании фиктивных платёжных документов. Эти средства также перечислялись подставным лицам, а впоследствии обналичивали и присваивали. Все эти финансисты также ожидают суда, но только под арестом. |