«Бюро добрых услуг» для махинаторов

В среде налоговиков фиктивные фирмы и конвертационные центры, которые позволяют обналичивать денежные средства, заработанные нелегально, принято называть «бюро добрых услуг». Безусловно, в кавычках, потому что на деле «доброхоты» наносят ущерб бюджету, помогая предприимчивым дельцам скрывать свои реальные доходы.

- Чаще всего в объектив сотрудников налоговой милиции попадают сельхозпроизводители, – рассказал на брифинге 21 мая начальник отдела противодействия схемам уклонения от уплаты налогов оперативного управления УНМ в области Максим Горелов. – В общей массе фиктивных предприятий, создаваемых для легализации доходов, сельхозпроиз­водители занимают 60%. Ведь не секрет, что собранный урожай надо легализовать, то есть оприходовать. Для того чтобы минимизировать доходы, создают фиктивные фирмы. На втором месте по размаху операций по конвертации денежных средств – предприятия, занимающиеся стройматериалами.

Как говорит специалист, оперативно-следственные мероприятия по разработке схемы уклонения от налогообложения занимают около полугода. Именно столько времени надо, чтобы задокументировать все операции, проанализировать декларации и отчетность участников всей цепочки, поставщиков и покупателей товарно-материальных ценностей. Предприниматели прибегают к различным хитростям: закрывают одни предприятия,
регистрируют другие.

Однако в налоговых органах уже давно создана система противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Так, на протяжении января–апреля нынеш­него года подразделениями налоговой милиции области выявлено 34 фиктивных субъекта предпринимательства, прекращена деятельность трёх конвертационных центров, оборот средств по счетам которых составил 140 миллионов гривен. Только «налички» изъято 107 тысяч гривен. Возбуждено 16 уголовных дел в отношении лиц, которые занимались созданием фиктивных предприя­тий и конвертационных центров или обращались в такие «бюро добрых услуг».